福建青松股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2022-036
福建青松股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改议案的情况；
本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15：30
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15：30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 27 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：代理董事长范展华
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 40 人，代表股份 127,227,316 股，占
上市公司总股份的 24.6287％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，
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代表股份 11,332,803 股，占上市公司总股份的 2.1938％；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 39 人，代表股份
115,894,513 股，占上市公司总股份的 22.4349％。其中，通过现场和网络投票的
中小股东共 36 人，代表股份 18,879,911 股，占上市公司总股份的 3.6548％。
公司在任董事 6 人，6 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议，董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。因新冠病毒感染
肺炎疫情的影响，上海市锦天城律师事务所律师王婷、王凌云通过视频方式对本
次股东大会进行了见证。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 126,160,916 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1618％；反对 1,057,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8310％；弃权
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,813,511 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.3517％；反对 1,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5996％；弃权 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0487％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 126,160,916 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1618％；反对 1,057,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8310％；弃权
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,813,511 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.3517％；反对 1,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5996％；弃权 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0487％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
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3、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
（1）表决情况：同意 126,160,916 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1618％；反对 1,057,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8310％；弃权
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,813,511 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.3517％；反对 1,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5996％；弃权 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0487％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 126,160,916 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1618％；反对 1,057,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8310％；弃权
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,813,511 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.3517％；反对 1,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5996％；弃权 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0487％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；
（1）表决情况：同意 126,170,116 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1690％；反对 1,057,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8310％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,822,711 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.4004％；反对 1,057,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5996％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。
（1）表决情况：同意 126,134,816 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1413％；反对 1,092,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8587％；弃权
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0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,787,411 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 94.2134％；反对 1,092,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.7866％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王婷、王凌云见证，见证律师
认为：福建青松股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2021 年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2021 年年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十七日
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