福建青松股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2022-101
福建青松股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改议案的情况；
本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15：30
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15：30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长范展华
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 35 人，代表股份 114,876,682 股，占
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上市公司总股份的 22.2379％，各股东及股东代理人均通过网络进行投票。其中，
中小股东 30 人，代表股份 10,904,774 股，占公司股份总数 2.1110％。
公司在任董事 6 人，6 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议，董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。因新冠病毒疫情
的影响，上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏通过视频方式对本次股东大
会进行了见证。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决。本次股东大会的所有议案均属于特别决
议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。关联股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司对所有议案回避表
决，其所持有的股份数合计 47,392,045 股不计入有效表决权总数, 由出席会议的
非关联股东进行投票表决。具体表决结果如下：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、逐项表决审议《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
（1）表决情况：同意 67,179,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5475％；反对 305,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4525％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,599,423 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 97.1998％；反对 305,351 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
2.8002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
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2.05 发行数量
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.06 限售期安排
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.09 上市地点
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
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（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,179,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5475％；反对 305,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4525％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,599,423 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 97.1998％；反对 305,351 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
2.8002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议《关于<公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
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7、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,308,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7393％；反对 175,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2607％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,728,874 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3869％；反对 175,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6131％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》；
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（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
11、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）>的议案》；
（1）表决情况：同意 67,308,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7393％；反对 175,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2607％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,728,874 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3869％；反对 175,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6131％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
12、审议《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议
案》；
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
13、审议《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的
议案》。
（1）表决情况：同意 67,303,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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99.7309％；反对 181,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2691％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,723,174 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.3347％；反对 181,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6653％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏见证，见证律师
认为：福建青松股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2022 年第六次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2022 年第六次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十五日
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