证券代码：300133         证券简称：华策影视       公告编号：2016-072

                     浙江华策影视股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2016 年 6月1 日 9 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年5
月 26日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华策影视股份有限公司
章程》的规定。会议由监事会主席沈兰英女士主持，经全体监事表决，审议通过
了以下议案：


    审议通过《关于对外转让超募资金投资项目的议案》。
    监事会认为：本次对外转让超募资金投资项目事项符合公司战略发展需要，
能够回收投资收益，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对外转让超募
资金投资项目事项。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                          2016年6月1日