证券代码：300133           证券简称：华策影视             公告编号：2016-115

                     浙江华策影视股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会
第十次会议的通知，并于 2016 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议与
电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关
规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。


    一、审议通过了《2016 年第三季度报告》。
    经审议，与会董事一致认为公司《2016 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各
方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016
年第三季度报告内容并对外报出。
    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    报告详见 2016 年 10 月 28 日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关内容。


    二、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
    同意公司将持有的控股子公司天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称“天
映传媒”）10%股权以750万元人民币的价格转让给关联自然人、副总裁杜昉。本次
股权转让完成后，公司持有天映传媒70%股权，仍为天映传媒控股股东，杜昉持有
天映传媒10%股权，上海天际视界文化传播有限公司持有天映传媒20%股权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    关于本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项的具体内容详见证监会指定
的信息披露网站公告的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年度第四次临时股东大会，详见证监
会指定的信息披露网站公告的《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。




    特此公告。


                                            浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                     2016 年 10 月 27 日