华策影视：关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-04-14
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-018
浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议做出决议，决定于 2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00 召开 2017 年第一
次临时股东大会，并于 2017 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，现再次发布提示性公
告，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长傅梅城先生
3、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间： 2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017 年 4 月 16 日—2017 年 4 月 17 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017
年 4 月 16 日 15：00 至 2017 年 4 月 17 日 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为 2017 年 4 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2017 年 4 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C
座公司会议室
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》
1.1《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.2《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》
2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见
2017 年 3 月 31 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 的 信 息 披 露 网 站
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
《关于修改公司部分治理制度和
1.00 √
会计估计的议案》（需逐项表决）
《关于修改<股东大会议事规则>
1.01 √
的议案》
《关于修改<募集资金专项存储
1.02 √
制度>的议案》
《关于修改<监事会议事规则>的
2.00 √
议案》
3.00 《关于 2017 年向银行申请综合 √
授信额度的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 4 月 14 日上午 9：00
—11：00，下午 2：00—4：00）
3、登记地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华
策影视股份有限公司会议室
4、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必
须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（1）联系方式
联系人：高远 周能传
联系电话：0571-87553075，传真：0571-81061286
联系地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C—C 座浙
江华策影视股份有限公司
邮编：310012
（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、 备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件三：网络投票的操作流程
附件一：
浙江华策影视股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东
法人股东名称 法定代表人姓名
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
附件二：
浙江华策影视股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公
司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
提案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
100 总议案
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》
1.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》
2.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决说明：
a) 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同
意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
b) 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
签发日期： 年 月 日
附件三：
股东大会网络投票流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），投票程序
如下：
一、采用深交所交易系统投票的程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365133；投票简称：华策投票
（3）股东投票的具体程序：
A、进行投票时买卖方向应为买入；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案编号，本次股东大会需要表决
的议案事项的编号及对应的申报价格如下表：
议案
议案名称 对应申报价格
编号
100 总议案 100
1.00 《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》 1.00
1.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 1.01
1.02 《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》 1.02
2.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 2.00
3.00 《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》 3.00
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；
D、投票举例：
股权登记日持有“华策影视”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报
如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365133 买入 1.00 元 1 股
E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申
报为准。
2、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号“等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的
激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江华策
影视股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 16 日
下午 15:00 至 2017 年 4 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
