证券代码：300133             证券简称：华策影视          公告编号：2017-019

                      浙江华策影视股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


       一、 会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）15：00。
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 16 日 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00 的
任意时间。
    2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长傅梅城先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。



       二、 会议出席情况
    参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 35 名（代表 45 位股东），代表
有表决权股份 901,732,404 股，占公司总股本的 51.6271%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 6 名（代表 16 位股东），代表有表决权的股份 853,937,878
股，占公司总股本的 48.8907%；通过网络投票的股东 29 名，代表有表决权的股
份 47,794,526 股，占公司总股本的 2.7364%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 32 人（代表 42 位股东），代表公司有表决权的股份
80,182,298 股，占公司有表决权股份总数的 4.5907%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。



    三、 议案的审议和表决情况
    1、逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》
    1.1 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果为：同意 899,013,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6985%；反对 121,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0135%；弃权 2,596,905 股（其中，因未投票默认弃权 48,427 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2880%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 77,463,653 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.6094%；反对 121,740 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1518%；弃权 2,596,905 股（其中，因未投票
默认弃权 48,427 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.2388%。
    1.2 审议通过了《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》
    表决结果为：同意 899,013,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6985%；反对 170,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 2,548,478 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2826%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意77,463,653股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的96.6094%；反对170,167股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2122%；弃权2,548,478股, 占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的3.1784%。



    2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    表决结果为：同意 899,005,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6976%；反对 170,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 2,556,709 股（其中，因未投票默认弃权 8,231 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2835%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 77,455,422 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 96.5992%；反对 170,167 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.2122%；弃权 2,556,709 股（其中，因未投票
默认弃权 8,231 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.1886%。


    3、审议通过了《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果为：同意 901,554,006 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9802%；反对 170,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 8,231 股（其中，因未投票默认弃权 8,231 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 8,000,3900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7775%；反对 170,167 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.2122%；弃权 8,231 股（其中，因未投票默认
弃权 8,231 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0103%。


    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
    2、律师姓名：刘莹、王锦秀
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均合法、有效。


    五、 备查文件
   1、浙江华策影视股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师(杭州)事务所出具的关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法
律意见书。


   特此公告。




                                     浙江华策影视股份有限公司股东大会
                                                      2017 年 4 月 17 日