独立董事 2016 年度述职报告-叶雪芳                      浙江华策影视股份有限公司



                           浙江华策影视股份有限公司
                           独立董事2016年度述职报告
     本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及
《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，
在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司
提交董事会的相关事项，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，
维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
     报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人不再继续担任公司第三届董事
会独立董事，现将本人 2016 年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2016 年度，届内公司共召开 2 次董事会，本人按时出席了2 次会议，没有连
续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会和股东大会审议的相关议案进
行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度
行使表决权。 经审慎独立地研究、判断，本人对 2016 年度公司第二届董事会审议
的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
     二、发表独立意见情况
     2016年1月15日，在第二届董事会第四十六次会议上，本人对公司调整《关于公
司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于调整独立董事
津贴的议案》、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》发表了独立意见。
     本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表
决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情况。
     三、任职董事会各专门委员会的工作情况



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     本人作为审计委员会委员、召集人，2016 年任职期间，按照《审计委员会实施
细则》的规定，就公司相关事项开展工作，根据公司实际情况，切实履行了委员职
责。
       四、保护投资者权益方面所做的其他工作
     （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公正。
     （二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟
通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
       五、培训和学习情况
     2016年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治
理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者
合法权益的保护能力。
       六、其他工作情况
     1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
     2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
     3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
     2016 年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公
司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生
产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主
动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、
完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极
有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。



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     特此报告。


                               浙江华策影视股份有限公司独立董事：
                                                                      叶雪芳
                                                                2017 年 4 月 24 日




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