证券代码：300133           证券简称：华策影视           公告编号：2017-020

                       浙江华策影视股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次会议
通知于 2017 年 4 月 12 日以邮件及通讯方式发出，于 2017 年 4 月 24 日在公司会议
室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参
与表决的董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
    会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告》及
其摘要。
    《2016 年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 4 月 25 日《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工
作报告》。
    详见公司 2016 年年度报告第四节。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工
作报告》。
    2016 年，公司对 SIP 战略进行迭代升级，不断深化其内涵，优化超级内容矩阵
的一揽子生产运营模式，在行业快速发展变革中砥砺前行，引领影视 2.0 时代商业
模式的升级，继续朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一中长期战略目标
迈进。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算
报告》。
    《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务审计
报告》。
    《2016 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报
规划（2017-2019 年）》
    公 司 独 立 董 事 和 监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 意 见 ，《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2017-2019 年）》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配
预案》。
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度归属于上市
 公司股东的净利润为 478,470,578.74 元，母公司实现的净利润为 331,580,864.23 元。
 根据《公司章程》规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈
 余公积金 33,158,086.42 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司
 实际可供股东分配利润为 1786119296.21 元；母公司实际可供股东分配的利润为
 467,672,883.35 元，年末资本公积期末余额为 2,861,276,446.79 元。
    2016 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,746,625,521 股为基数，按
每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），现金分红总额 52,398,765.63 元（含
税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下
一年度。
    董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议
的 2016 年度利润分配预案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2016
年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
    详见公司 2016 年年度报告第八节。
    2016 年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。


    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提
资产减值准备的议案》。
    公司独立董事和监事会就该事项发表了意见，具体详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2016 年度
述职报告》。
    公司原独立董事李明月先生、张学俊先生和叶雪芳女士及公司现任独立董事程
惠芳、沈梦晖、王川分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。
    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控
制自我评价报告》。
    公司出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》，独立董事和监事会分别就此
发表了意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就报告相关内容出具了意见，具体
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方占用上
市公司资金情况的专项审核报告》。
    报告具体详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。
    综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大
会审议通过之日起生效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海克顿文化
传媒有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的说明》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海克顿文化传
媒有限公司 2016 度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕4591 号），2016
年度，上海克顿文化传媒有限公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润
分别为 31,172.54 万元和 27,797.06 万元，完成业绩承诺，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年
年度股东大会的议案》。
    公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议董事会、监事会提交
的相关议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。


                                             浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                            2017 年 4 月 24 日