证券代码：300133            证券简称：华策影视           公告编号：2017-021

                      浙江华策影视股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会
第十次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以邮件或传真方式发出，于 2017 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告》及
其摘要。
    《2016 年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 4 月 25 日《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报
告》。
    详见公司2016年年度报告第九节。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
    《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务审计报告》。
       《2016 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划
（2017-2019年）》。
    《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.
com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》 。
       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度归属于上市公
 司股东的净利润为 478,470,578.74 元，母公司实现的净利润为 331,580,864.23 元。
 根据《公司章程》规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈
 余公积金 33,158,086.42 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司
 实际可供股东分配利润为 1786119296.21 元；母公司实际可供股东分配的利润为
 467,672,883.35 元，年末资本公积期末余额为 2,861,276,446.79 元。
    2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,746,625,521股为基数，按每
10股派发现金股利人民币0.30元（含税），现金分红总额52,398,765.63元（含税）；
不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年
度。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提
资产减值准备的议案》。
       监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值
准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。监事会同意公
司对 2016 年度相关资产计提资产减值准备 90,201,606.23 元。
    八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我
评价报告》。
    经核查，监事会认为：2016年度，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、
对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的
内外部风险进行了合理控制。


    九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为：2016年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求
使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金的使用
与募集资金投资项目的实施相抵触的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公
司资金情况的专项审核报告》。
    经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。




    特此公告。


                                          浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                         2017 年 4 月 24 日