华策影视：关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知2017-05-17
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-042
浙江华策影视股份有限公司
关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日召开第三
届董事会第十五次会议做出决议，决定于 2017 年 6 月 1 日（星期四）15：00 召开
2017 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长傅梅城先生
4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2017 年 5 月 16 日召开第三届董事会第
十五次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 1 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 31 日—2017 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 1 日上午 9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 31
日 15:00 至 2017 年 6 月 1 日 15：00 的任意时间。
6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为 2017 年 5 月 25 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座公
司会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；
1.3 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权
日/解除限售安排和禁售期；
1.4 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；
1.5 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条
件；
1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 股票期权与限制性股票的会计处理；
1.8 股权激励计划的实施程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项
的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议并通过，各议案的具体内容
详见公司于 2017 年 5 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、 议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权
1.00 √
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量
1.02 √
和分配；
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予
1.03 日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁 √
售期；
股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/
1.04 √
授予价格的确定方法；
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性
1.05 √
股票的授予与解除限售条件；
股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程
1.06 √
序；
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理； √
1.08 股权激励计划的实施程序； √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务； √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理。 √
《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
3.00 √
股权激励计划有关事项的议案》
四、 会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、
委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
间为准（不接受电话登记）。
4、参加现场会议的登记时间：2017 年 5 月 26 日，9:00-11:00，14:00-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华策影
视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、 独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会
审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立
董事沈梦晖先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。如公司股东拟
委托公司独立董事沈梦晖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投
票，请填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时
间截止之前送达。具体详见公司于 2017 年 5 月 17 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权
报告书》。
七、 其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：高远、张思拓
电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C-B 座浙江华策影
视股份有限公司
邮编：310012
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、 备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件；
3、上海荣正投资咨询有限公司关于公司第二期股权激励计划（草案）之独立财
务顾问报告；
4、浙江君安世纪律师事务所关于浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计
划的法律意见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017 年 5 月 16 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365133
2、投票简称：华策投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权
1.00 √
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量
1.02 √
和分配；
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予
1.03 日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁 √
售期；
股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/
1.04 √
授予价格的确定方法；
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性
1.05 √
股票的授予与解除限售条件；
股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程
1.06 √
序；
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理； √
1.08 股权激励计划的实施程序； √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务； √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理。 √
《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
3.00 √
股权激励计划有关事项的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权；表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 31 日 15：00，结束时间为
2017 年 6 月 1 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江华策影视股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本
人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股
1.00
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、
1.02
数量和分配；
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授
1.03 予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排
和禁售期；
股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权
1.04
/授予价格的确定方法；
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限
1.05
制性股票的授予与解除限售条件；
股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和
1.06
程序；
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理；
1.08 股权激励计划的实施程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理。
《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激
2.00
励计划实施考核管理办法>的议案》
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二
3.00
期股权激励计划有关事项的议案》
表决说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：______ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
浙江华策影视股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东
法人股东名称 法定代表人姓名
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
