证券代码：300133            证券简称：华策影视             公告编号：2017-045

                       浙江华策影视股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


       一、 会议召开和出席情况
       1、召开时间：
       1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 1 日（星期四）15：00。
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 31 日 15:00 至 2017 年 6 月 1 日 15:00 的任意
时间。
       2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
       5、主持人：董事长傅梅城先生。
       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。



       二、 会议出席情况
    参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 28 名，代表有表决权股份
901,513,635 股，占公司总股本的 51.6146%。其中：出席现场投票的股东及其委
托代理人 3 名（代表 13 位股东），代表有表决权的股份 850,682,546 股，占公司
总股本的 48.7043%；通过网络投票的股东 25 名，代表有表决权的股份 50,831,089
股，占公司总股本的 2.9102%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监
事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
中小股东及股东代表共 26 名（代表 36 位股东），代表公司有表决权的股份
82,830,448 股，占公司有表决权股份总数的 4.7423%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。



    三、 议案的审议和表决情况
    1、逐项审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    1.01 激励对象的确定依据和范围
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.02 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.03 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、
可行权日/解除限售安排和禁售期
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.05 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限
售条件
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.07 股票期权与限制性股票的会计处理
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.08 股权激励计划的实施程序
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.09 公司/激励对象各自的权利义务
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.10 公司/激励对象发生异动的处理
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    2、审议通过了《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计
划有关事项的议案》
    表决结果为：同意 901,409,635 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9885%；反对 104,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,726,448 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 104,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：刘莹、李樑
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。


    五、 备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司 2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书。




                                        浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 1 日