证券代码：300133            证券简称：华策影视             公告编号：2017-057

                       浙江华策影视股份有限公司
                2017 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



       一、 会议召开和出席情况
       1、召开时间：
       1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 11 日（星期二）15：00。
       2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 7 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 10 日 15:00 至 2017 年 7 月 11 日 15:00 的
任意时间。
       2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
       5、主持人：董事长傅梅城先生。
       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。

       二、 会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括委托代理人出席现
场会议）共 53 名，代表有表决权股份 903,713,860 股，占公司总股本的 51.7406%。
其中：出席现场投票的股东 13 名（包括委托代理人出席现场会议），代表有表决
权的股份 840,068,021 股，占公司总股本的 48.0966%；通过网络投票的股东 40
名，代表有表决权的股份 63,645,839 股，占公司总股本的 3.6439%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监
事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
中小股东共 50 名（包括委托代理人出席现场会议），代表公司有表决权的股份
82,163,754 股，占公司有表决权股份总数的 4.7041%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

    三、 议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
    表决结果为：同意 903,623,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9900%；反对 90,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 82,073,754 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8905%；反对 90,000 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %。

    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：刘莹、程祺
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均合法、有效。

    五、 备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司 2017 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
              2017 年 7 月 11 日