华策影视:第三届董事会第十九次会议决议公告2017-10-30
证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2017-082
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通
知于 2017 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式发出,于 2017 年 10 月 27 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的
董事 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第三季度报
告》。
《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 10 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;报告具体内容详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟发行中期票据
的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管
理的灵活性,并进一步保障因经营规模增长所造成的对流动资金的需求,公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元中期票据,期限不超
过 3 年(含 3 年)。董事会提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与中期票据发行
有关的一切事宜。具体内容请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过并报中国银行间市场交易商协会注册后
方可实施。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017 年 11 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议董事会提交
的议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日