证券代码：300133            证券简称：华策影视            公告编号：2018-016

                       浙江华策影视股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



       一、 会议召开和出席情况
       1、召开时间：
       1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 22 日（星期四）15：00。
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 3 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 21 日 15:00 至 2018 年 3 月 22 日 15:00 的
任意时间。
       2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
       5、主持人：董事长傅梅城先生。
       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。

       二、 会议出席情况
    参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 25 名（代表 32 位股东），代表
有表决权股份 920,142,437 股，占公司总股本的 51.9941%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 4 名（代表 11 位股东），代表有表决权的股份 862,904,237
股，占公司总股本的 48.7598%；通过网络投票的股东 21 名，代表有表决权的股
份 57,238,200 股，占公司总股本的 3.2343%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 23 人（代表 28 位股东），代表公司有表决权的股份
96,592,331 股，占公司有表决权股份总数的 5.4581%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    三、 议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
    表决结果为：同意 920,142,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 96,592,331 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：鲁晓红、刘莹
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均合法、有效。

    五、 备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书。


                                          浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 22 日