证券代码：300133            证券简称：华策影视          公告编号：2018-023

                       浙江华策影视股份有限公司
                第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会
第十九次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以邮件或传真方式发出，于 2018 年 4 月 20
日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告》及
其摘要。
    《2017 年度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 4 月 23 日《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报
告》。
    《2018 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 4 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；报告具体内容详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报
告》。
    详见公司2017年年度报告第九节。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自

我评价报告》。
    经核查，监事会认为：2017年度，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、
对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的
内外部风险进行了合理控制。


    五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
    2017 年，公司实现营业收入 52.45 亿元，比上年增长 18.01%，实现利润总额
7.04 亿元，比上年增长 25.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.34 亿元，比
上年增长 32.60%。
    《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务审计报告》。
    《2017 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为：2017年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求
使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金的使用
与募集资金投资项目的实施相抵触的情形。


    八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公
司资金情况的专项审核报告》。
    经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提
资产减值准备的议案》。
    监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值
准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。监事会同意公
司对 2017 年度相关资产计提资产减值准备。


    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议
案》。
    监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法
规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公
司的实际情况。同意公司本次核销坏账。


    十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预
案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润为634,432,746.59元，母公司实现的净利润为309,232,508.16元。根据
《公司章程》规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积
金30,923,250.82元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公司实际可供股东
分配利润为2,336,862,764.37元；母公司实际可供股东分配的利润为693,583,375.06
元，年末资本公积期末余额为2,984,761,083.79元。
    2017年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,769,704,221股为基数，按每
10股派发现金股利人民币0.37元（含税），现金分红总额65,479,056.18元（含税）；不
送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
    监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在
保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 8 亿元（含）的闲置自有资金购买低
风险、短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定
投资效益。同意公司在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买短期保本型理财
产品。


    特此公告。



                                          浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 20 日