证券代码：300133            证券简称：华策影视           公告编号：2018-077

                      浙江华策影视股份有限公司
                 第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通
知于 2018 年 11 月 15 日以邮件及通讯方式发出，于 2018 年 11 月 20 日以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议《关于回购注
消部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会
议审议通过，具体详见公司分别于 2018 年 8 月 11 日、2018 年 8 月 25 日披露在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注销部分股票期权和回购注消部分限
制性股票的公告》、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。
    公司 2018 年第二次临时股东大会通知详见于 2018 年 11 月 20 日发布在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                                              浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                             2018 年 11 月 20 日