证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-042
浙江华策影视股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第
四届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用
于其他募投项目的议案》，同意将“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业
务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”、“资源培植与整合”项目结项，
并将结余募集资金全部用于另一募投项目“内容制作业务升级-网络剧”。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
专项存储制度》等相关规定，本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他
募投项目的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2133号）核准，公司采用非公开方式发行人民
币 普 通 股 （ A 股 ） 109,289,614 股 ， 发 行 价 格 18.30 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,999,999,936.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 11,753,934.42 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,988,246,001.78元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了天健验[2015]449号《验资报告》。
本次募集资金全部用于补充影视业务及相关业务营运资金。具体如下：
序 投资额
项目 规划方向
号 （万元）
网络剧 45,000 打造 20 部以上网络定制剧
内容制作
1 电影 50,000 名家名导的系列电影及国际巨制
业务升级
综艺节目 35,000 推出 8 档大型综艺节目
2 内容版权和模式采购 10,000 进一步丰富版权资源、提升规模效益
3 资源培植与整合 45,000 创作资源、艺人资源等方面的培植与整合
包括移动互联网视频应用开发、影视娱乐衍生品开
4 互联网应用开发 15,000
发平台、自媒体平台建设、大数据应用平台开发
合计 200,000
为了保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截
至 2016 年 2 月 22 日，公司投入自筹资金 67,696.94 万元。2015 年 12 月 2 日，
经第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 26,726.83 万元；2016 年 3 月 11 日，经第三届董事会第二次会议
审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,970.11 万元。
二、募集资金历次变更情况
公司分别于 2016 年 9 月 23 日、2016 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八
次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向
的议案》，将原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额由总
计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币，变更募集资金 5 亿元，占此次募集资
金总额的比例为 25%。变更的募集资金 5 亿元人民币用于全网剧的制作运营。
募投项目的变更情况具体如下：
单位：万元
变更前投资
序号 项目 变更金额 占总额比例 变更后投资额
额
内容制 网络剧 45,000 50,000 25% 95,000
1 作业务 电影 50,000 - - 50,000
升级 综艺节目 35,000 - - 35,000
2 内容版权和模式采购 10,000 - - 10,000
3 资源培植与整合 45,000 -35,000 17.5% 10,000
4 互联网应用开发 15,000 -15,000 7.5% 0
合计 200,000 - - 200,000
公司分别于 2017 年 6 月 23 日、2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十六
次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向
的议案》，将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺
节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿
元人民币，变更募集资金 4.5 亿元，占此次募集资金总额的比例为 22.5%。变更
的募集资金 4.5 亿元人民币用于全网剧的制作运营。
募投项目的变更情况具体如下：
单位：万元
序 本次变更
项目 已使用 变更金额 占总额比例 变更后投资额
号 前投资额
网络剧 95,000 84,429.67 +45,000 22.5% 140,000
内容制
电影 50,000 18,041.44 -30,000 15% 20,000
1 作业务
综艺节
升级 35,000 24,301.47 -10,000 5% 25,000
目
内容版权和模式
2 10,000 3,586.41 -5,000 2.5% 5,000
采购
3 资源培植与整合 10,000 8,950 - - 10,000
合计 200,000 139,308.99 - 200,000
三、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 204,542.45 万元（含利息
收入），募集资金账面余额为人民币 582.97 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和投向 承诺投资金额（调整后） 实际已投入金额
内容制作业务升级-网络剧 140,000.00 144,013.52
内容制作业务升级-电影 20,000.00 22,221.44
内容制作业务升级-综艺节目 25,000.00 24,301.47
内容版权和模式采购 5,000.00 5,000.00
资源培植与整合 10,000.00 9,006.02
互联网应用开发 0 0
合计 200,000.00 204,542.45
四、募集资金结余的主要原因
（1）“内容制作业务升级-综艺节目”原计划投资金额为 25,000 万元。公司
在综艺节目制作过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格实施精细化管
理，通过优化节目策划、制作等环节，提高了募集资金使用效率。截至 2019 年
3 月 31 日，公司已实际投入募集资金 24,301.47 万元，制作的 2 部综艺节目均已
播出，节约了部分募集资金。
（2）“资源培植与整合”原计划投资金额为 10,000 万元。截至 2019 年 3 月
31 日，公司已实际投入募集资金 9,006.02 万元。经过几年发展，公司现已成长
为文化影视行业龙头企业，资源集聚和整合能力已大幅增强。
五、结余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将结项募
投项目结余的募集资金 582.97 万元（含利息收入）用于另一募投项目“内容制
作业务升级-网络剧”，以满足该项目的资金需求，有利于公司主营业务发展及战
略规划的顺利推进。
六、对公司经营的影响
本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据公司实
际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营活动造成任何不利影响。公司
本着谨慎使用募集资金的原则，将结余募集资金投入“内容制作业务升级-网络
剧”项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，为股东创造
更大的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
（一）公司独立董事经审核后认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资
金用于其他募投项目，是在对募投项目进行认真、细致的评估分析基础上作出的
慎重决定，有利于提高资金的使用效率，进一步促进主营业务发展，符合公司现
阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情
形，决策程序符合募集资金使用的相关规定。同意部分募投项目结项并将结余募
集资金用于其他募投项目。
（二）监事会认为：经核查，监事会认为：部分募投项目已达到结项条件，
将结余募集资金用于其他募投项目，有利于提高资金使用效率，符合公司现阶段
经营发展的需要，符合公司股东的利益。同意部分募投项目结项并将结余募集资
金用于其他募投项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
2、第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
