证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2019-045 浙江华策影视股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的 任意时间。 2、召开地点:杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。 3、召开方式:本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人:浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人:董事长傅梅城先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规 定。 二、会议出席情况 参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 24 名(代表 30 名股东),代表 有表决权股份 943,588,296 股,占公司总股本的 53.2115%。其中:出席现场投票 的股东及其委托代理人 3 名(代表 9 名股东),代表有表决权的股份 874,512,934 股,占公司总股本的 49.3162%;通过网络投票的股东 21 名,代表有表决权的股 份 69,075,362 股,占公司总股本的 3.8954%。 本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、 监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公司 5%以下(不含 5%)股份的股 东。中小股东及股东代表共 23 名(代表 28 名股东),代表公司有表决权的股份 159,247,997 股,占公司有表决权股份总数的 8.9804%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过了《2018年度报告》及其摘要; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过了《2018年度财务审计报告》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过了《2018年度利润分配预案》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 8、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 9、审议通过了《关于2019年向银行申请授信额度的议案》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构的议案》; 表决结果为:同意943,588,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决结果为:同意159,247,997股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所 2、律师姓名:阮曼曼、刘莹 3、结论性意见: 浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东 大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》 《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、浙江华策影视股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意 见书。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2019年5月17日