证券代码：300133           证券简称：华策影视            公告编号：2019-055

                    浙江华策影视股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二次会议
通知于 2019 年 7 月 19 日以邮件及通讯方式发出，于 2019 年 7 月 24 日在公司会
议室以通讯的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7
名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第二期
股权激励计划期权行权价格的议案》。
    2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润
分配预案》：以公司总股本 1,755,673,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人
民币 0.15 元（含税）。2019 年 7 月 9 日，公司实施了上述利润分配方案。
    根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将期权
行权价格由 10.00 元/股调整为 9.99 元/股（10.00 元股-0.015 元/股=9.99 元/股）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。


    特此公告。




                                            浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 24 日