证券代码：300133           证券简称：华策影视           公告编号：2019-060

                     浙江华策影视股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 19 日以邮件
及通讯等方式发出第四届监事会第三次会议通知，并于 2019 年 8 月 29 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告
全文》及其摘要。
    监事会认为：公司编制和审核《2019 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 上半年度的实际经营情况。
   具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    与会监事认为，公司《关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地披露了 2019 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。
   具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销逾期未行
权期权的议案》。
    监事会认为，截至 2019 年 8 月 23 日，已授予期权的第一个行权期已期满。公
司本次注销逾期未行权期权符合《第二期股权激励计划》的规定，不存在损害公司
利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。
    具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《关于注销逾期未行权期权的公告》。


    特此公告。




                                             浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                             2019 年 8 月 29 日