证券代码：300133          证券简称：华策影视            公告编号：2019-073

                    浙江华策影视股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日召开

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2019 年 10 月 29 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长傅梅城先生
    4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2019 年 10 月 12 日召开第四届董事
会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》等的规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日（星期二）15：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 29 日 9：
30-11：30， 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 28 日 15:00
至 2019 年 10 月 29 日 15：00 的任意时间。

    6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2019 年 10 月 23 日

    8、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会
议室。

   10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过

交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》的有关规定执行。


    二、会议审议事项
   1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

   2、逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》。
   2.01 本次发行证券的种类。
   2.02 发行规模。
   2.03 票面金额和发行价格。
   2.04 债券期限。

   2.05 票面利率及定价方式。
   2.06 还本付息的期限和方式。
   2.07 转股期限。
   2.08 转股价格的确定及其调整。
   2.09 转股价格的向下修正。
   2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法。
   2.11 赎回条款。

   2.12 附加回售条款。
   2.13 转股后的股利分配。
   2.14 发行方式及发行对象。
   2.15 向原股东配售的安排。
   2.16 债券持有人会议相关事项。

   2.17 本次募集资金用途。
   2.18 募集资金存管。
   2.19 担保事项。
   2.20 本次发行方案的有效期限。
   3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

   4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
   5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。
   6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
   7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》。

   8、审议《未来三年股东回报规划（2019 年度-2021 年度）》。
   9、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关
承诺的议案》。
   10、审议《可转换公司债券持有人会议规则》。
   11、审议《关于变更公司注册地址的议案》。

   12、审议《关于修订公司章程的议案》。
   上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议
通 过 ， 具 体 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 14 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
   特别说明：

   上述议案除议案 6、8 外，均属于特别议案，需经出席本次股东大会的有表
决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案为
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
    三、提案编码

提案                                                       该列打勾的栏
                              提案名称
编码                                                        目可以投票

 100   总议案：除累积投票议案外的所有议案                       √

1.00   《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》         √
                                                           √作为投票对
2.00   《关于可转换公司债券发行方案的议案》                象的子议案数
                                                             （20 个）
2.01   本次发行证券的种类                                       √

2.02   发行规模                                                 √

2.03   票面金额和发行价格                                       √

2.04   债券期限                                                 √

2.05   票面利率及定价方式                                       √

2.06   还本付息的期限和方式                                     √

2.07   转股期限                                                 √

2.08   转股价格的确定及其调整                                   √

2.09   转股价格的向下修正                                       √

2.10   转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法           √

2.11   赎回条款                                                 √

2.12   附加回售条款                                             √

2.13   转股后的股利分配                                         √

2.14   发行方式及发行对象                                       √

2.15   向原股东配售的安排                                       √

2.16   债券持有人会议相关事项                                   √

2.17   本次募集资金用途                                         √

2.18   募集资金存管                                             √

2.19   担保事项                                                 √

2.20   本次发行方案的有效期限                                   √
3.00    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》             √

        《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
4.00                                                             √
        案》

        《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
5.00                                                             √
        的议案》

6.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                   √

        《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本
7.00                                                             √
        次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

8.00    《未来三年股东回报规划（2019 年度-2021 年度）》          √

        《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措
9.00                                                             √
        施及相关承诺的议案》

10.00   《可转换公司债券持有人会议规则》                         √

11.00   《关于变更公司注册地址的议案》                           √

12.00   《关于修订公司章程的议案》                               √



    四、会议登记等事项

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证
复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
    3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记）。
    4、参加现场会议的登记时间：2019 年 10 月 24 日，工作日 9:30-11:30，

13:30-17:00。
    5、登记地点：浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策
影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。



    六、其他事项
   1、现场会议联系方式
   联系人：王颖轶、张思拓
   电话：0571-87553075
   传真：0571-81061286
   地址：浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股份
   有限公司
   邮编：310000
   2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。



    七、备查文件
   1、第四届董事会第五次会议决议；
   2、第四届监事会第五次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 12 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码：365133

   2、投票简称：华策投票
   3、议案设置及意见表决
   （1）议案设置

提案                                                      该列打勾的栏
                              提案名称
编码                                                      目可以投票

 100   总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √

1.00   《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》       √
                                                          √作为投票对
2.00   《关于可转换公司债券发行方案的议案》               象的子议案数
                                                            （20 个）
2.01   本次发行证券的种类                                     √

2.02   发行规模                                               √

2.03   票面金额和发行价格                                     √

2.04   债券期限                                               √

2.05   票面利率及定价方式                                     √

2.06   还本付息的期限和方式                                   √

2.07   转股期限                                               √

2.08   转股价格的确定及其调整                                 √

2.09   转股价格的向下修正                                     √

2.10   转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法         √

2.11   赎回条款                                               √

2.12   附加回售条款                                           √

2.13   转股后的股利分配                                       √

2.14   发行方式及发行对象                                     √

2.15   向原股东配售的安排                                     √
2.16    债券持有人会议相关事项                                    √

2.17    本次募集资金用途                                          √

2.18    募集资金存管                                              √

2.19    担保事项                                                  √

2.20    本次发行方案的有效期限                                    √

3.00    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》              √

        《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
4.00                                                              √
        案》

        《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
5.00                                                              √
        的议案》

6.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                    √

        《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本
7.00                                                              √
        次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

8.00    《未来三年股东回报规划（2019 年度-2021 年度）》           √

        《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措
9.00                                                              √
        施及相关承诺的议案》

10.00   《可转换公司债券持有人会议规则》                          √

11.00   《关于变更公司注册地址的议案》                            √

12.00   《关于修订公司章程的议案》                                √

    （2）填报表决意见或选举票数

    在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；表决意见种类对应的申报股数：

                   表决意见种类            对应申报股数

                       同意                      1

                       反对                      2

                       弃权                      3
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 10 月 29 日交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 28 日 15：00，结束时
间为 2019 年 10 月 29 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                       浙江华策影视股份有限公司

                  2019 年第二次临时股东大会授权委托书


       本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影
 视股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议
 案按本授权委托书的指示行使投票权，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
议案
                              议案名称                     同意 反对 弃权
编码
100    总议案：除累积投票议案外的所有议案

1.00   《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00   《关于可转换公司债券发行方案的议案》

2.01   本次发行证券的种类

2.02   发行规模

2.03   票面金额和发行价格

2.04   债券期限

2.05   票面利率及定价方式

2.06   还本付息的期限和方式

2.07   转股期限

2.08   转股价格的确定及其调整

2.09   转股价格的向下修正

2.10   转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

2.11   赎回条款

2.12   附加回售条款

2.13   转股后的股利分配

2.14   发行方式及发行对象
2.15    向原股东配售的安排

2.16    债券持有人会议相关事项

2.17    本次募集资金用途

2.18    募集资金存管

2.19    担保事项

2.20    本次发行方案的有效期限

3.00    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

        《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的
4.00
        议案》

        《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
5.00
        性的议案》

6.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理
7.00
        本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

8.00    《未来三年股东回报规划（2019 年度-2021 年度）》

        《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补
9.00
        措施及相关承诺的议案》

10.00   《可转换公司债券持有人会议规则》

11.00   《关于变更公司注册地址的议案》

12.00   《关于修订公司章程的议案》

  说明：委托人对受托人的指示，以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为
  准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。


  委托人签署：_________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
  身份证或营业执照号码：__________________________
  委托人股东账号：__________________       委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________




                                                         年   月   日
附件三：
                        浙江华策影视股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                           法人股东
      股东姓名
                                        法定代表人姓名

     身份证号码/
  统一社会信用代码

      股东账号                             持股数量

   出席会议人姓名                          是否委托

     代理人姓名                            联系电话

   代理人身份证号

    个人股东签字/
    法人股东盖章