证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-083
浙江华策影视股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日（星期二）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 28 日 15:00 至 2019 年 10 月 29 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 33 名（代表 33 名股东），代表
有表决权股份 899,294,758 股，占公司总股本的 51.2222%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 3 名（代表 3 名股东），代表有表决权的股份 806,177,754
股，占公司总股本的 45.9184%；通过网络投票的股东 30 名，代表有表决权的股
份 93,117,004 股，占公司总股本的 5.3038%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 31 名（代表 31 名股东），代表公司有表决权的股份
114,954,459 股，占公司总股本的 6.5476%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.02发行规模
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.03票面金额和发行价格
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.04债券期限
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.05票面利率及定价方式
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.07转股期限
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.08转股价格的确定及其调整
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.09转股价格的向下修正
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.10转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.11赎回条款
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.12附加回售条款
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.13转股后的股利分配
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.14发行方式及发行对象
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.15向原股东配售的安排
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.16债券持有人会议相关事项
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.17本次募集资金用途
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.18募集资金存管
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.19担保事项
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。
2.20本次发行方案的有效期限
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.1858%。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的
议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《未来三年股东回报规划（2019年度-2021年度）》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
及相关承诺的议案》；
表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《可转换公司债券持有人会议规则》；
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.1858%。
11、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.1858%。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.1858%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：邢超、阮曼曼
3、结论性意见：
浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的
法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2019年10月29日
