浙江华策影视股份有限公司
                    独立董事2019年度述职报告


    本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的
独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》
等的规定和要求，在 2019 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相
关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相事项发表独立意见，充
分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2019 年度任期内履行职责的基本情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2019 年度，本人应参加董事会 7 次，均积极参加，按时出席，未有缺席或
委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理
层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 经审慎独立的
研究、判断，本人对 2019 年度公司第四届董事会审议的各项议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2019 年本人任职期间，公司共
召开 3 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。

    二、发表独立意见情况

    2019 年 4 月 26 日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任公
司高级管理人员事项、2018 年度内部控制自我评价报告、募集资金年度存放与
使用情况、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2018 年度
计提资产减值准备及核销坏账、2018 年度利润分配预案、2018 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置自有资金投资国
债逆回购、货币基金或债券基金、开展应收账款保理业务、部分募投项目结项并
将结余募集资金用于其他募投项目、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

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公司 2019 年度审计机构等事项进行审核并发表了独立意见。

    2019 年 7 月 24 日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人对公司调整第
二期股权激励计划期权行权价格事项发表了独立意见。

    2019 年 8 月 29 日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人对公司控股股
东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2019 年 1-6 月募集资金存放
与使用情况的专项报告、注销逾期未行权期权等事项发表了独立意见。

    2019 年 9 月 22 日，在公司第四届董事会第四次会议前，本人对公司购买房
产暨关联交易事项发表了事前认可意见。

    2019 年 10 月 12 日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人对公司公开
发行可转换公司债券相关事项、前次募集资金使用情况、公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺、制定《未来三年股东回报规划（2019
年-2021 年）》等事项发表了独立意见。

    2019 年 10 月 24 日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人对公司变更
会计政策事项发表了独立意见。

    2019 年 12 月 6 日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人对公司补选独
立董事、聘任财务总监等事项发表了独立意见。

    本人认为公司 2019 年 4 月 19 日至 12 月 31 日期间审议的重大事项均符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

       三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    2019 年 4 月 19 日至 12 月 31 日期间，本人作为提名委员会主任委员、召集
人，在任职期间严格按照《提名委员会实施细则》的规定，组织召开会议，严格
审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的
提高，切实履行了独立董事职责，维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利
益。


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    四、在公司进行现场工作情况

    报告期内，本人了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，
关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公正。

    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的
沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

    3、对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人均提前对相关议案进
行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司董秘、其他高管及其他董事保持交流
和联系，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

    六、培训和学习情况

    本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护
社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。

    七、其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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    2019 年担任公司独立董事期间，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，
在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责地
对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员
的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全
法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险以及重大项目决策等方面起到了应
尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。

    2020 年，本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展
提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健
康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。

    特此报告。


                             浙江华策影视股份有限公司独立董事：倪宣明
                                                       2020 年 4 月 24 日




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