证券代码：300133          证券简称：华策影视            公告编号：2020-035

                    浙江华策影视股份有限公司
               关于高管离职暨变更董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收
到公司副总裁、董事会秘书王颖轶先生提交的辞职申请，王颖轶先生因个人原因申
请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王颖轶先生的辞职申请自
送达董事会之日起生效。
   王颖轶先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，王颖轶
先生未持有公司股票。王颖轶先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展
做出了重要贡献。公司及董事会对王颖轶先生在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心的感谢！
   公司于 2020 年 6 月 1 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。根据《公司章程》的规定，经董事长傅梅城先生提名，董事会提
名委员会资格审查通过，董事会审议通过，同意聘任张思拓先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张思拓先生简
历详见附件。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   本次董事会召开前，张思拓先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。
   张思拓先生联系方式如下：
   电话：0571-87553075
   传真：0571-81061286
   邮箱：zqsw@huacemedia.com
通讯地址：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼
邮编：310000


特此公告。


                                        浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 1 日
附件：


    张思拓，男，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，毕业于浙江财经学院，
本科学历，曾任浙江大华技术股份有限公司证券事务助理、杭州安恒信息技术有限
公司证券事务代表、浙江华策影视股份有限公司证券事务代表。张思拓先生于 2014
年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日，张思拓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六
条规定之情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不属于失信被执行人。