证券代码：300133            证券简称：华策影视            公告编号：2021-052

                     浙江华策影视股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出，于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由监事李伟锋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度
报告及其摘要的议案》。
    监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
   监事会经过审核，公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公
司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专
项存储及管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。《公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对该报告无异议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<员工购房
购车借款管理办法>的议案》。
    经审议，监事一致认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用合计不高于
人民币一亿元的自有资金为符合条件的员工提供首次购房购车借款，有利于公司稳
定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相
关决策程序合法合规，监事会同意公司制定的《员工购房购车借款管理办法》。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》《证券法》《上
市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公
司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提
升公司投资价值；董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表
决结果合法有效。监事会同意公司本次回购公司股份的方案。
    特此公告。




                                            浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                           2021 年 8 月 26 日