证券代码：300133             证券简称：华策影视            公告编号：2021-075


                       浙江华策影视股份有限公司

                  第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知于 2021 年 12 月 12 日以通讯方式发出，于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
    会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
       一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于全资子
公司增资扩股暨关联交易的议案》
    公司同意全资子公司华策影业（上海）有限公司进行增资并引入景宁元晖企业
管理合伙企业（有限合伙）、景宁元傲企业管理合伙企业（有限合伙）、景宁元颢企
业管理合伙企业（有限合伙）、景宁元鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下统称
“员工持股平台”），员工持股平台以总额 10,207.68 万元人民币对标的公司增资，
全部计入注册资本，合计占其 40.50%的股权。同时，公司董事会授权公司管理层在
法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的范围、持股平
台的管理规则、相关协议的签署等事项。关联董事傅梅城、赵依芳、夏欣才回避表
决。本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表
了核查意见。
    具体详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。
                                              浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 17 日