证券代码：300133            证券简称：华策影视            公告编号：2022-007


                     浙江华策影视股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通
知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增设联席董事长
并选举联席董事长的议案》
    为进一步完善公司治理结构,根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联
席董事长 1 人，公司董事会同意选举傅梅城先生担任公司联席董事长职务，任期自
董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
    具体详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                             浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 17 日




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