证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-046
浙江华策影视股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长赵依芳女士。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 42 名（代表 44 名股东），代表
有表决权股份 693,632,603 股，占公司总股本的 36.7910%（已扣除截止股权登记
日回购账户的股票数量，下同）。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人 2
名（代表 4 名股东），代表有表决权的股份 674,124,663 股，占公司总股本的
35.7563%；通过网络投票的股东 40 名，代表有表决权的股份 19,507,940 股，占
公司总股本的 1.0347%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 41 名（代表 42 名股东），代表公司有表决权的股份
20,015,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.0617%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意691,935,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7553%；反对1,651,616股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.2381%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,318,324股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.5191%；反对1,651,616股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.2515%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意691,935,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7553%；反对1,651,616股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.2381%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,318,324股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.5191%；反对1,651,616股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.2515%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
3、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意691,935,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7553%；反对1,651,616股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.2381%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,318,324股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.5191%；反对1,651,616股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.2515%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果为：同意691,960,587股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7589%；反对1,626,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
0.2344%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,343,824股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.6465%；反对1,626,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.1241%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
5、审议通过了《2021年年度财务审计报告》；
表决结果为：同意691,960,587股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7589%；反对1,626,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
0.2344%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,343,824股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.6465%；反对1,626,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.1241%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决结果为：同意687,201,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.0728%；反对6,410,484股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.9242%；弃权21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,584,356股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的67.8680%；反对6,410,484股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的32.0271%；弃权21,000股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.1049%。
7、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》；
表决结果为：同意687,175,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.0691%；反对3,924,484股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.5658%；弃权2,532,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3651%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,558,856股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的67.7406%；反对3,924,484股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的19.6069%；弃权2,532,500股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的12.6525%。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果为：同意691,985,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7625%；反对1,626,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
0.2344%；弃权21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,368,724股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.7709%；反对1,626,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.1241%；弃权21,000股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.1049%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于2022年向银行申请授信额度的议案》；
表决结果为：同意691,905,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7510%；反对1,727,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
0.2490%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,288,724股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.3713%；反对1,727,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.6287%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果为：同意688,806,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3043%；反对4,825,748股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.6957%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,190,092股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的75.8904%；反对4,825,748股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的24.1096%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果为：同意684,102,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.6261%；反对9,530,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
1.3739%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,485,724股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的52.3871%；反对9,530,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的47.6129%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意691,960,587股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7589%；反对1,626,116股， 占出席会议 股东所持有 效表决权股 份总数的
0.2344%；弃权45,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,343,824股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的91.6465%；反对1,626,116股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.1241%；弃权45,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2293%。
13、审议通过了《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》；
表决结果为：同意687,175,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.0691%；反对3,903,484股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.5628%；弃权2,553,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3681%。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,558,856股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的67.7406%；反对3,903,484股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的19.5020%；弃权2,553,500股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的12.7574%。
14、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
表决结果为：同意689,427,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3938%；反对1,651,616股，占出席 会议股东所持 有效表决权股 份总数的
0.2381%；弃权2,553,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3681%。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,810,724股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的78.9911%；反对1,651,616股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的8.2515%；弃权2,553,500股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的12.7574%。
15、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举赵依芳女士、傅梅城先生、傅斌星女士、
夏欣才先生、吴凡先生、季薇女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果为：
15.01 提名赵依芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 686,994,429股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.0430%
15.02 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 686,994,429股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.0430%
15.03 提名傅斌星女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 689,484,429股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.4020%
15.04 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 689,025,531股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3358%
15.05 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 689,022,928股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3354%
15.06 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 689,472,540股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.4002%
其中，中小投资者表决结果为：
15.01 提名赵依芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 13,377,666股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的66.8354%
15.02 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 13,377,666股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的66.8354%
15.03 提名傅斌星女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 15,867,666股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的79.2755%
15.04 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 15,408,768股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的76.9829%
15.05 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 15,406,165股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的76.9699%
15.06 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 15,855,777股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的79.2161%
16、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生为
公司第五届董事会独立董事。
表决结果为：
16.01 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 689,294,337股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3746%
16.02 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 689,053,331股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3398%
16.03 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 689,291,116股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3741%
其中，中小投资者表决结果为：
16.01 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 15,677,574股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的78.3258%
16.02 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 15,436,568股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的77.1218%
16.03 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意股份数: 15,674,353股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的78.3097%
17、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举曹郁先生、叶晓艳女士为公司第五届监
事会非职工代表监事。
表决结果为：
17.01 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数: 689,200,825股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3611%
17.02 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数: 688,891,916股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3165%
其中，中小投资者表决结果为：
17.01 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数: 15,584,062股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的77.8586%
17.02 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数: 15,275,153股， 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的76.3153%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：刘莹、楼晴昊
3、结论性意见：
浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
