证券代码：300133             证券简称：华策影视           公告编号：2022-051


                     浙江华策影视股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2022 年 6 月 11 日以通讯方式发出，于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事
会董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举赵依芳女
士为第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
赵依芳女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事
会联席董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举傅梅城先
生为第五届董事会联席董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之
日 止 。傅 梅 城 先 生 的 简 历详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会
各专门委员会成员的议案》。
   根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战



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略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员
会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，决
定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

     专门委员会名称         主任委员（召集人）     成 员
     战略决策委员会         赵依芳                 吴凡、芮斌、季薇

     提名委员会             倪宣明                 傅斌星、芮斌

     审计委员会             杜烈康                 傅梅城、倪宣明

     薪酬与考核委员会       芮斌                   傅斌星、杜烈康
    以上专门委员会委员的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘
任傅斌星女士担任公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。傅斌星女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的
议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任
陈敬先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。陈敬先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书
的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会决定聘
任张思拓先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届




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满之日止。张思拓先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代
表的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会决定聘任
毛婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任
期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。毛婷婷女士的简历详见公司
于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    八、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于购买董监高责任险的
议案》。
    为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履
行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准
则》等相关规定，拟为公司董监高等相关责任人员购买责任保险。详见公司于同日
披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于同日
披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    特此公告。


                                              浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 16 日




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