证券代码：300133            证券简称：华策影视            公告编号：2022-065


                       浙江华策影视股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出，于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年半年度报
告及其摘要的议案》。
    经审议，与会董事一致认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    经审议，与会董事一致认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    独立董事对此议案发表了同意意见。



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详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


特此公告。




                                      浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 22 日




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