证券代码：300133           证券简称：华策影视            公告编号：2023-039


                    浙江华策影视股份有限公司

             关于召开 2022 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，
决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长赵依芳女士
    4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易 所交 易系 统和 互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日
    8、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会
议室。
    10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码表：

                                                                备注

 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票

   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
                                非累积投票提案

   1.00     《2022 年度董事会工作报告》                          √

   2.00     《2022 年度监事会工作报告》                          √

   3.00     《2022 年年度报告》及其摘要                          √

   4.00     《2022 年度财务决算报告》                            √

   5.00     《2022 年年度财务审计报告》                          √
   6.00    《2022 年度利润分配预案》                               √

   7.00    《关于 2023 年向银行申请授信额度的议案》                √

   8.00    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》              √

   9.00    《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》              √

   10.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                          √

           《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的
   11.00                                                           √
           议案》


    上述提案已经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七 次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告及文件。
    公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证
复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
    3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记）。
    4、现场会议的登记时间：2023 年 5 月 16 日，9:30-11:30，13:30-17:00。
    5、登记地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股
份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：张思拓、毛婷婷
    电话：0571-87553075
    传真：0571-81061286
    地址：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股份有限
公司。
    邮编：310012
    2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、第五届监事会第七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 25 日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350133
    2、投票简称：华策投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                           浙江华策影视股份有限公司

                         2022 年年度股东大会授权委托书



         本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影
 视股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
 授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
 人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

                                              备注        同意   反对   弃权
提案编
                     提案名称
 码                                        该列打勾的栏

                                           目可以投票

          总议案：除累积投票议案外的所有
100                                            √
          议案

非累积投票提案

 1.00     《2022 年度董事会工作报告》          √

 2.00     《2022 年度监事会工作报告》          √

 3.00     《2022 年年度报告》及其摘要          √

 4.00     《2022 年度财务决算报告》            √

 5.00     《2022 年年度财务审计报告》          √

 6.00     《2022 年度利润分配预案》            √

          《关于 2023 年向银行申请授信
 7.00                                          √
          额度的议案》

          《关于使用闲置自有资金购买理
 8.00                                          √
          财产品的议案》

          《关于使用闲置自有资金进行证
 9.00                                          √
          券投资的议案》

10.00     《关于续聘会计师事务所的议           √
        案》

        《关于 2022 年度计提资产减值
11.00                                      √
        准备及核销坏账的议案》




 说明：委托人对受托人的指示，以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为
 准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
 委托人签署：_________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
 身份证或营业执照号码：__________________________
 委托人股东账号：__________________      委托人持股数：_____________
 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
 受托人（签字）：__________________________
 受托人身份证号：__________________________




                                                               年    月   日
附件三：
                        浙江华策影视股份有限公司
                    2022 年年度股东大会参会股东登记表


                                            法人股东
       股东姓名
                                         法定代表人姓名

      身份证号码/
   统一社会信用代码

       股东账号                             持股数量

    出席会议人姓名                          是否委托

      代理人姓名                            联系电话

    代理人身份证号

     个人股东签字/
     法人股东盖章