证券代码：300135        证券简称：宝利国际      公告编号：2022-023



                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于2022年6月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出
席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长
周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                   江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                        2022年6月30日