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公司公告

宝利国际:独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见2022-11-18  

                                         江苏宝利国际投资股份有限公司

   独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称
“公司”) 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我
们作为公司的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第六
届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关
于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会下设
专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总
监的议案》发表意见如下:
    一、本次聘任的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定;
    二、被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在
《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》不得担任公司高级管理人员的情形;
    三、被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,且保证在任职期
间能投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履行的职责,
此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东
利益的情形;
    四、我们一致同意选举周文彬先生为公司董事长;同意选举周文婷女士为公
司董事长;同意聘任周文彬先生为公司总经理;同意聘任曹晔先生为公司副总经
理兼董事会秘书;同意聘任王斌军先生为公司副总经理;同意聘任曾庆波先生为
公司副总经理兼财务总监。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届
董事会第一次会议的独立意见》之签字页)


    独立董事签字:




         承 军                 吴良卫               朱 鹰




                                    江苏宝利国际投资股份有限公司

                                                    2022年11月18日