证券代码：300135        证券简称：宝利国际      公告编号：2022-045



                 江苏宝利国际投资股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于2022年11月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席
董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本
次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由周文彬先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举周文彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


   2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    选举周文婷女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通
过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》
   经选举，各专门委员会的人员构成为：
   （1）选举周文彬、周文婷、王斌军三人组成公司第六届董事会战略委员会，
选举周文彬担任委员会召集人。
   （2）选举朱鹰、曾庆波、吴良卫三人组成公司第六届董事会审计委员会，
选举朱鹰担任委员会召集人。
   （3）选举吴良卫、周文彬、承军三人组成公司第六届董事会提名委员会，
选举吴良卫担任委员会召集人。
   （4）选举承军、周文彬、朱鹰三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员
会，选举承军担任委员会召集人。
   以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   公司独立董事发表了同意的独立意见


   4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘周文彬先生
为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。


   5、议审并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任曹晔先生、王斌军先生、曾庆波先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事通过之日起至本届董事会届满为止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。


   6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事通过之日起至
本届董事会届满为止。曹晔先生简历详见附件。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。


   7、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意聘任曾庆波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事通过之日起至
本届董事会届满为止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。


    三、备查文件
   1、江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                    2022年11月18日
附件：
    曹晔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历。2
012年至2016年任上海巨灵信息技术股份有限公司董事、董事会秘书；2016年
至2017年1月任贴心律管家投融资负责人；2017年1月至2021年5月任上海信联
信息发展股份有限公司证券事务代表。2021年7月起任宝利国际副总经理、董
事会秘书。
    曹晔先生未持有公司股份，曹晔先生不是失信被执行人，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》3.2.4条中所规定的情形。曹晔先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书
资格证书》。