证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2022-049



                 江苏宝利国际投资股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理

                       人员、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召
开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第
六届董事会下设专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》现将议案相关内容公告如下：
    一、选举公司第六届董事会董事长
    经与会董事审议，选举周文彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    周文彬先生的联系方式公告如下：
    联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2 号楼 8 楼
    邮政编码：201107
    联系电话：021-52210952
    传真电话：021-62200838
    电子邮箱：ir@baoligroups.com
    二、选举公司第六届董事会副董事长的议案
    经与会董事审议，选举周文婷女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    三、选举公司第六届董事会下设专门委员会
    经选举，各专门委员会的人员构成为：
   （1）战略委员会：周文彬（召集人）、周文婷、王斌军；
   （2）审计委员会：朱鹰（召集人）、曾庆波、吴良卫
   （3）提名委员会：吴良卫（召集人）、周文彬、承军；
   （4）薪酬与考核委员会：承军（召集人）、周文彬、朱鹰。
   以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
   四、聘任公司总经理
   经与会董事审议，同意聘周文彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满为止。
   五、聘任公司副总经理
   经与会董事审议，同意聘任曹晔先生、王斌军先生、曾庆波先生为公司副总
经理，任期三年，自本次董事通过之日起至本届董事会届满为止。
   六、聘任公司董事会秘书
   经与会董事审议，同意聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事通过之日起至本届董事会届满为止。
   曹晔先生的联系方式公告如下：
   联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2 号楼 8 楼
   邮政编码：201107
   联系电话：021-52210952
   传真电话：021-62200838
   电子邮箱：ir@baoligroups.com
   七、聘任公司财务总监
   经与会董事审议，同意聘任曾庆波先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事通过之日起至本届董事会届满为止。


   特此公告。


                                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                       2022年11月18日