证券代码：300135         证券简称：宝利国际        公告编号：2022-050



                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于2022年12月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席
董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由周文彬
先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法
规的有关规定，合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于对外提供反担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议并通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    公司定于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


   三、备查文件
    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
    2、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                      2022年12月8日