信维通信:第三届监事会第十五次会议决议公告2018-10-18
证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2018-050
深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 30 日以邮件
的方式向全体监事发出公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2018 年
10 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司审计委员会提议,董事会审议通过,
公司拟更换年度审计服务的会计师事务所,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构。
公司监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构。
公司《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
1
深圳市信维通信股份有限公司
监事会
二零一八年十月十八日
2