证券代码：300136              证券简称：信维通信            公告编号：2021-007



                     深圳市信维通信股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2021 年 3 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料
于 2021 年 3 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
    2020 年 3 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》，该决议有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效
期自届满之日起延长十二个月。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
    2020 年 3 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，相关授权有效期
自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺
利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长
授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。公司全体独立董事对此
议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    3、审议通过了《关于延长授权相关人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜有效期的议案》
    2020 年 3 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权
相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期自公司 2020 年第一
次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，授权相关
人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个
月。除延长授权有效期外，授权相关人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的其他内容保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容请详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。




                                                   深圳市信维通信股份有限公司
                                                             董事会
                                                        二零二一年三月五日