证券代码：300136            证券简称：信维通信           公告编号：2021-013




                    深圳市信维通信股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情况；
    2.本次股东大会无修改议案的情况；
    3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况
    1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2021 年 3 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 25
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2021 年 3 月 25 日 09:15-15:00 的任意时间。
    3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
    4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5.会议主持人：董事长彭浩先生
    6.经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，并发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》，该公


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告已于 2021 年 3 月 8 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
    8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 215,435,973 股，占上市公司总股
份的 22.2657％。
    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 192,556,295 股，占上市公司总股
份的 19.9010％。
    通过网络投票的股东 42 人，代表股份 22,879,678 股，占上市公司总股份的
2.3647％。

中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 26,932,440 股，占上市公司总股份
的 2.7835％。
    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 4,052,762 股，占上市公司总股份
的 0.4189％。
    通过网络投票的股东 42 人，代表股份 22,879,678 股，占上市公司总股份的
2.3647％。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
总表决情况：
    同意 215,349,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；反对 83,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。


中小股东总表决情况：
   同意 26,846,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 83,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3093％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃

                                      2
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％。


议案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
   同意 215,349,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；反对 83,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。


中小股东总表决情况：
    同意 26,846,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 83,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3093％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％。


议案 3.00 《关于延长授权相关人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有
效期的议案》
总表决情况：
    同意 215,349,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；反对 83,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。


中小股东总表决情况：
    同意 26,846,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6807％；反对 83,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3093％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％。


    上述议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。




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三、律师出具的法律意见
    广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见
书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件
    1．2021 年第一次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。


    特此公告。




                                             深圳市信维通信股份有限公司
                                                       董事会
                                               二零二一年三月二十五日




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