证券代码：300136           证券简称：信维通信        公告编号：2021-016



                    深圳市信维通信股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会
议的通知及会议资料于 2021 年 4 月 13 日以直接送达等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
   会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
   与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
   公司《2020 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
   公司《2021 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
   公司《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、 审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
   《2020 年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就 2020 年的工
作情况作的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
   根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对 2020
年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。公司《2020 年内部控
制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2020 年社会责任报告的议案》
   《2020 年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
   2020 年度利润分配预案为：
   以 2021 年 4 月 22 日总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股
利人民币 1.00 元（含税）。共计派发现金股利 96,756,863.80 元。剩余未分配
利润结转以后年度。
   《2020 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了同意意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
   《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了同意意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
   为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银
行套期保值工具在 6 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值
业务。《 关 于 公 司 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 详 见 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了同意意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用
公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值
增值，维护公司全体股东的利益。
   投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 7 亿元（含等值
外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
   投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；单个理财产品的投资期限
不得超过一年。
   《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了同意意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 19 日（星
期三）召开公司 2020 年年度股东大会。
    《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了同意意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
   《关于购买控股子公司股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。
   本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。关联董事彭
浩回避表决。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   特此公告。




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                                                      董事会
                                              二零二一年四月二十三日