证券代码：300136           证券简称：信维通信         公告编号：2021-040



                    深圳市信维通信股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会
议的通知及会议资料于 2021 年 8 月 24 日以直接送达等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
   会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于全资子公司签署合作协议之补充协议的议案》
    公司全资子公司信维通信（益阳）有限公司拟就对外合作投资发展片式多层
陶瓷电容器项目的进一步推进，签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
签署合作协议进展的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。


                                               深圳市信维通信股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二零二一年九月二日