晨光生物科技集团股份有限公司
       独立董事关于公司限制性股票相关事项的独立意见

    作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独
立判断的立场，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的限制性股票相关事项
发表意见如下：

    一、公司激励对象姚萍萍因个人原因离职，离职后其已不具备被激励的条件，
根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司决定以 9.63 元/股的价格回购注销其所持有的已
获授但尚未解锁的 2,400 股限制性股票。本次公司回购注销已离职激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件的相关要求，审批程序合法合规；不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股
东权益的情形。同意公司回购注销上述限制性股票。

    二、公司经营业绩、激励对象个人绩效考核、解锁资格均已达到公司 2016
年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，公司为 111 名激励对象办理
1,111,428 股限制性股票解除锁定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016
年限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，不存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股东权益的
情形。同意公司为符合解锁条件的 111 名激励对象办理 1,111,428 股限制性股票
解锁相关事项。



                                       独立董事：刘张林、周放生、王淑红


                                                 二○一七年五月二十四日