证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2017—063


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月3

日以专人送达方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2017

年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘东明先生主

持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规

的规定，使用、存放募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工

作，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    三、审议通过了《关于存货计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次存货计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，依据充分；决策程序符合相关法律法规的有关规定，

同意本次关于存货减值准备的计提。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企

业会计准则第 16 号——政府补助 >的通知》相关规定进行的合理变更，符合有

关规定及公司实际情况，会计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    五、审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对尚未解锁的限制性股票的数量、回购价格

调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016

年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，同意公司将尚未解锁的限制性股票

数量由 1,113,828 股调整为 1,559,359 股，回购价格由 9.63 元/股调整为 6.82

元/股。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      监事会

                                               二○一七年八月十四日