证券代码：300138             证券简称：晨光生物          公告编号：2018—002


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议通知于 2017 年 12 月 30 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2018 年

01 月 05 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由卢庆国先生主持，

应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事李月斋、周放生、刘张林、李刚

以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经

过讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于在赞比亚新设立子公司的议案》

    为实现全球化资源配置，加快国际化发展进程，获取、了解海外各地区的政

策法规，为未来的发展奠定基础，公司拟使用自有资金100万美元，在赞比亚再

新设一家全资子公司，主要从事农业种植、农业类相关生产资料购销，未来还将

开展辣椒加工、叶黄素及甜叶菊的生产及销售等。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。


    特此公告

                                              晨光生物科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二○一八年一月五日