证券代码：300138           证券简称：晨光生物         公告编号：2018—003


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于在赞比亚新设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议审议通过了《关于在赞比亚新设立子公司的议案》，公司决定使用自有资

金 100 万美元，在赞比亚再新设一家全资子公司，主要从事农业种植、农业类相

关生产资料购销，未来还将开展辣椒加工、叶黄素及甜叶菊的生产及销售等。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事

项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。本事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议，公司授权经营

管理层全权办理相关事宜。

    二、拟新设子公司的基本情况

    拟新设子公司的名称 ：晨光生物科技（赞比亚）农业开发有限公司

    拟注册资本：100 万美元（公司持股比例 100%）

    拟开展的业务范围：农业种植、农业类相关生产资料购销。

    未来还将根据该公司的业务发展情况，开展辣椒加工、叶黄素及甜叶菊的生

产及销售等业务。

    （以上拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准。）

    三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    为实现全球化资源配置，加快国际化发展进程，获取、了解海外各地区的政

策法规，为未来的发展奠定基础，公司决定在赞比亚再新设一家全资子公司。本

次对外投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。新设立的子公司前
期将开展农业种植、农业类相关生产资料购销等业务，未来还将开展辣椒加工、

叶黄素及甜叶菊的生产及销售等业务。该子公司的设立为公司在当地的发展奠定

了良好的基础，有利于加快公司全球化战略布局。

    该子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案；未来经济形势、行业发

展及国家政策等存在一定的不确定性，公司将结合业务实际进展逐步推进项目投

建，以减少外部因素的影响。后期，公司将根据该子公司的设立进度发布进展公

告。

    四、备查文件

    《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




    特此公告



                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                               二○一八年一月五日