晨光生物科技集团股份有限公司
                         独立董事述职报告
                             （刘张林）
各位股东及股东代表：

    本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，于2016年01

月25日任职，在2017年度任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事

的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行

独立董事职责情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、

股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合

法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

    本人出席董事会会议的情况如下：

                         应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
 姓 名       工作期间
                             数     次数     次数     数 未亲自出席会议

刘张林      2017 年度        8       8        0        0         否

    本人出席股东大会会议的情况如下：

                         应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
 姓 名       工作期间
                             数     次数     次数     数 未亲自出席会议

 刘张林      2017 年度       1       1        0        0         否

    任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议

的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维

护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见情况

    任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）

进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：

       时 间                                    事项或议案

                       关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况

                       关于公司 2016 年度关联交易的事项

                       关于募集资金年度存放与使用的情况

                       关于 2016 年度内部控制自我评价报告

 2017 年 04 月 16 日   关于 2016 年度利润分配预案的议案

                       关于续聘会计师事务所的议案

                       关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案

                       关于存货计提资产减值准备的议案

                       关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

                       关于回购注销部分限制性股票的议案
 2017 年 05 月 24 日
                       关于 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案

                       关于公司 2017 年半年度关联交易的事项
                       关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的
                       情况
                       关于募集资金 2017 年半年度存放与使用的情况
 2017 年 08 月 13 日
                       关于会计政策变更的议案

                       关于存货计提资产减值准备的议案

                       关于调整限制性股票数量、回购价格的议案


    三、专门委员会履职情况

    任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，审计委员会委员、战略委员会

委员。在任职期间内，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，

同时对中高层管理后备人员筛选，发表了专业意见；在公司2017年度审计工作过

程中，参与与注册会计师沟通，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充
分的沟通；根据行业、国家经济的现状，对公司在印度、非洲等地项目或合作的

后期建设、运营提出了建议；根据产业发展现状、国际监管形势，对公司发展大

健康产业、产业战略谋局提出了自己的建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    任职期间内，本人利用参加公司各次会议的机会，重点对公司的股东大会决

议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行

了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联

系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进

展情况，掌握公司运行实时动态，对公司未来的发展及战略规划及时提出了自己

的建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披

露义务。

    2、对需董事会审议的各个议案材料和有关介绍进行认真审核，同时利用自

身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权

益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了

监督和检查。

    3、2017年度，认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范

公司法人治理和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高对公

司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公

司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    六、其它事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告

           独立董事：   刘张林

            2018年 03 月 25日