晨光生物：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-03-27
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—023
晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十九
次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018 年 04 月 27 日下午 14：20。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 04
月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2018 年 04 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 04 月 27 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2018 年 04 月 23 日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及有关会务人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案》；
2、审议《关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案》；
3、审议《关于<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 14 亿元的议案》；
7、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》；
本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
8、审议《关于<2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
9、审议《关于<监事会 2017 年度工作报告>的议案》。
议案 1 至议案 8 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 1、议案 3
至议案 9 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，上述议案内容请见 2018 年 03
月 27 日披露于巨潮资讯网的相关文件；公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职
报告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案 √
2.00 关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案 √
3.00 关于<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案 √
4.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2017 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过 14 亿元的议案 √
7.00 关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案 √
8.00 关于<2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案 √
9.00 关于<监事会 2017 年度工作报告>的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”
17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。
2、登记时间：
2018 年 04 月 24 日上午 9：30-11：30,下午 14：00-17：00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。
4、会务联系方式
联系人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室
传 真：0310-8851655
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此通知
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 04 月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年 04 月 26 日下午 15：00，结束时
间为：2018 年 04 月 27 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（复印件有效）
兹委托 （先生/女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股
份有限公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
本人(或本公司) 对下述议案的投票意见如下：
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
100 总议案
1.00 关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案
3.00 关于<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案
4.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案
5.00 关于 2017 年度利润分配预案的议案
6.00 关于向融资机构申请办理融资余额不超过 14 亿元的议案
7.00 关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案
8.00 关于<2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案
9.00 关于<监事会 2017 年度工作报告>的议案
备注 1：委托人对受托人的指示，以在“同意” 、 “反对” 、 “弃权” 下面的方框
中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效。
备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
进行表决： （是或否）。
委托人股东账号： 委托人股份性质：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人（签字/盖章）：
委托日期： 年 月 日
