证券代码：300138             证券简称：晨光生物           公告编号：2018—032


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                         关于董事离职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23

日收到公司董事李刚先生的书面辞职报告，李刚先生因个人工作原因，申请辞去

公司董事职务。

    李刚先生原定任期为 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日，截至公告日，

未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    辞职后李刚先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的

正常进行。李刚先生辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司

法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，李刚先生的辞职报告自送达公司

董事会之日起即生效。

    公司董事会对李刚先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告

                                             晨光生物科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二○一八年四月二十三日