晨光生物科技集团股份有限公司
       独立董事关于公司限制性股票相关事项的独立意见

    作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独

立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的限制性股票相关

事项发表意见如下：

    一、公司激励对象杨香瑜因个人原因离职，离职后其已不具备被激励的条件，

本次公司拟 6.82 元/股的价格回购注销其已获授但尚未解锁的 17,514 股限制性

股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关要

求，审批程序合法合规；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不

存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股东权益的情形。同意公

司回购注销上述限制性股票。

    二、公司经营业绩、激励对象个人绩效考核、解锁资格均已达到《2016 年

限制性股票激励计划（草案）》第二期解锁条件，公司为 110 名激励对象办理

1,538,485 股限制性股票解除锁定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016

年限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等

相关规定，不存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股东权益的

情形。同意公司为符合解锁条件的 110 名激励对象办理 1,538,485 股限制性股票

解锁相关事项。



                                      独立董事：刘张林、周放生、王淑红


                                          二○一八年五月二十五日