证券代码：300138            证券简称：晨光生物           公告编号：2018—047


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议通知于 2018 年 05 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 05 月 25

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席刘东明

先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人（监事袁新英以通讯表

决方式参加）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，

经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次拟以 6.82 元/股的价格回购注销已离职的激

励对象持有的已获授但尚未解锁的第二期 17,514 股限制性股票，符合《上市公

司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关要求，同意公司回购注销上述限制性股票。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

    公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：公

司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符

合《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及《限

制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 110 名激励对象的解锁

资格合法、有效，同意公司为 110 名激励对象的第二个解锁期 1,538,485 股限制

性股票办理解锁相关事宜。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     监事会

             二○一八年五月二十五日